1. Compliance Penal
- a. Concepto
- b. Norma UNE 19601
- c. Requisitos para un programa eficaz de Compliance Penal
2. Tipos de sanciones
3. Multas
- a. Ponderación de la pena multa. Cláusula de modulación
- b. Reglas internacionales de determinación de la pena de multa
- c. Fraccionamiento de pago de la pena de multa
- d. Consecuencias y riegos para la empresa
4. Sanciones alternativas
- a. Sanciones interdictivas
- b. Reglas generales para la imposición y determinación de las penas interdictivas
- c. ¿Es factible la suspensión o sustitución de pena interdictiva?
- d. Consecuencias y riesgos para la empresa
- e. Suspensión de actividades
- f. Cláusula de locales y establecimientos
- g. Prohibición de actividades
- h. Inhabilitación de la persona jurídica hace que no puede obtener subvenciones y
- ayudas públicas
- i. Intervención judicial
- j. Traspaso de sociedad y disolución encubierta o aparente
5. Ejemplos de sentencias