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Prevención de Blanqueo de Capitales para Asesores Fiscales, Contables y Auditores de Cuentas

Prevención de Blanqueo de Capitales para Asesores Fiscales, Contables y Auditores de Cuentas
  • Edición: Segunda
  • Páginas: 348
  • Aparición:
  • ISBN: 978-84-18647-89-5
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  • Una obra necesaria para los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas como sujetos obligados por la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales.
  • Una obra actualizada con las obligaciones administrativas en PBC-FT impuestas por la Ley 10/2010 y con la entrada en vigor de la Quinta Directiva con el Real Decreto-ley 7/2021.
  • Con este estudio, se aborda la integración del Informe de Evaluación Regional de Riesgos de la Comisión Europea, y el Plan de Acción que la Unión Europea está desarrollando.
  • En ella, se incluyen las modificaciones en el Código Penal de abril de 2021 que afectan a los sujetos obligados de la Ley 10/2010 y otras normas colaterales.
  • Una obra elaborada por Gregorio Labatut Serer, Joaquín Mena y Francisco Luis Bonatti Bonet, especialistas en la materia.

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